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法官问题禁令在证券交易委员会的“汉密尔顿”庞氏骗局

发布日期:2017-04-27   浏览次数:252 我要评论

    乔纳森斯坦普尔  纽约(路透社)一名联邦法官周三发表的初步禁令冻结资产属于所谓的运营商转售的庞氏骗局集中在百老汇大......

   

 

  乔纳森·斯坦普尔

  纽约(路透社)——一名联邦法官周三发表的初步禁令冻结资产属于所谓的运营商转售的庞氏骗局集中在百老汇大片“汉密尔顿”音乐会门票由英国歌手阿黛尔,和其他受欢迎的节目。

  美国曼哈顿地区法官路易斯·斯坦顿也把美国证券交易委员会的民事欺诈指控约瑟夫梅利莎和马修Harriton涉嫌欺诈,所以联邦检察官可以追求一个相关的刑事案件对梅丽莎和另一个被告。

  梅利莎和Harriton支持的律师把美国证交会的诉讼。

  SEC指控的人从至少138筹集超过9700万美元的投资者在美国17个州,用一些钱来偿还早期投资者,赌博和其他转移资金,珠宝,私立学校学费和其他费用。

  根据美国证券交易委员会,梅利莎和Harriton承诺两位数的回报转售的百老汇表演门票如“汉密尔顿”和即将到来的“哈利波特与诅咒的孩子”,演唱会阿黛尔,金属乐队和九寸钉;并与鲍勃·迪伦一个节日,保罗·麦卡特尼和滚石乐队。

  斯坦顿说,禁令冻结被告的资产,并禁止他们筹集更多的钱是恰当的,因为美国证交会“成功的可能性做出了实质性的显示”显示,他们违反了美国证券法。

  在刑事案件中,梅利莎和共同被告史蒂文·西蒙斯被指控经营类似的计划,欺骗人认为他们投资于对冲基金。

  梅利莎和西蒙斯并不承认在这种情况下,尽管Harriton的律师说,他的当事人是一个所谓的“受害者”门票转售方案。

  梅丽莎的律师没有立即回复记者的置评请求。

  在4月6日提交给法庭的文件,他说让美国证券交易委员会的民事案件继续将不公平负担梅丽莎宪法权利为自己辩护的刑事案件。

  此案是SEC v梅利莎et al,美国地方法院,纽约南区,17 - 00632。

  (自备的纽约;编辑以黛安工艺)

 

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