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安徽恒进粮油工贸有限公司非法吸储十余年还入列信用企业

发布日期:2017-02-11   浏览次数:384 我要评论

  凤阳县的安徽省恒进粮油工贸有限公司(以下简称恒进粮油)曾是我省一家较大的面粉生产企业,还曾获得过安徽省及滁州市粮食产业......

   凤阳县的安徽省恒进粮油工贸有限公司(以下简称恒进粮油)曾是我省一家较大的面粉生产企业,还曾获得过安徽省及滁州市粮食产业化龙头企业,以及安徽省农发行“AA”级信用企业等一系列荣誉称号,但是这家企业却是靠着长达十余年的非法吸收公众存款发展起来的。日前因为市场行情下行,恒进粮油资金链断裂,欠下了293余户村民1600多万元本息。

  非法吸储农民小麦款

  1月22日上午,凤阳县刘府镇和西泉镇的200多位村民聚集到位于凤阳县刘府镇的安徽省恒进粮油工贸有限公司讨要集资款,凤阳县公安局接到报案后,立即组织经侦大队开展调查,全力侦办。经调查,安徽省恒进粮油工贸有限公司于2005年注册成立,注册资金440万元,经营范围是收购小麦、加工面粉销售等。顾某某(当时系刘府粮站站长)、沈某某和高某某系经营该公司的股东。公司成立后,沈某某为董事长,顾某某负责生产经营,高某某为监事。该公司经营早期就由于周转资金不足,收购小麦不能及时付款,规劝售粮村民将小麦折算成现金存放在公司,公司按每月1分的利息按年结算,这样一传十,十传百,当地的许多村民都把手中的小麦款按上述方式存放在该公司,还有一些村民把手里的余钱也拿来存放,按年领取利息而不支取本金,使公司获得了更多的周转资金,经营状态一度看似红红火火,很快发展成为省内一家较大型的面粉生产企业,先后被省、市评为滁州市粮食产业化龙头企业和安徽省粮食产业化龙头企业,以及安徽省农发行“AA”级信用企业和安徽省品牌农产品。

  公司欠款达千余万元

  十余年来,恒进粮油一直采用这种非法吸收公众存款的方式经营,到了2016年下半年,由于粮油市场行情下行,企业亏损,加上需还银行贷款,公司资金链断裂,直至今年春节前案发,共欠下293余户存款村民的1656万余元本息。经讯问,顾某某等3名犯罪嫌疑人对该公司采取口口相传的方式,向社会不特定人群非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。因涉嫌非法吸收公众存款罪,直接责任人顾某某于1月23日被凤阳县公安机关刑事拘留。在春节前,这3名犯罪嫌疑人(股东)按照各自占股比例,已筹集500多万元资金退还给集资群众,被依法取保候审。

 

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